Organisation von Sanitas

Die Sanitas Gruppe ist eine der führenden Krankenversicherungen der Schweiz. Die Sanitas Krankenversicherung (Stiftung) wurde 1958 gegründet mit dem Zweck, die wirtschaftlichen Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft, Invalidität und Tod zu versichern.

Heute besteht die Sanitas Gruppe aus der Sanitas Krankenversicherung (Stiftung), der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) und vier operativ tätigen Aktiengesellschaften. Von diesen betreiben zwei das Krankengrundversicherungsgeschäft nach KVG (Sanitas Grundversicherungen AG, Compact Grundversicherungen AG) und eine das Krankenzusatzversicherungsgeschäft nach VVG (Sanitas Privatversicherungen AG). Eine weitere Gesellschaft, die Corporate Private Care AG, ist auf das Unternehmensgeschäft spezialisiert.

Die Sanitas Krankenversicherung (Stiftung) hält 100 Prozent der Aktien der Sanitas Beteiligungen AG (Holding), die ihrerseits sämtliche Aktien der operativen Gesellschaften Zusätzlich hält die Sanitas Beteiligungen AG (Holding) verschiedene Beteiligungen, unter anderem  50 Prozent an der Sanacare AG, die auf Managed-Care-Modelle spezialisiert ist. Sämtliche Aktien der erwähnten Gesellschaften werden nicht an der Börse gehandelt. Sanitas will als Unternehmen Vorbild sein und hat deshalb die Governance (Steuerungs- und Regelungssystem) der Sanitas Gruppe professionalisiert und gestärkt. Dazu gehören Transparenz, Unabhängigkeit und ein integrales Risikomanagement. Ein besonderes Augenmerk wird insbesondere auf die persönliche Unabhängigkeit gelegt. Deshalb weist jedes Mitglied im Stiftungs- und im Verwaltungsrat seine Unabhängigkeit gegenüber anderen Organisationen oder Unternehmen mittels einer publizierten Erklärung aus.

Unternehmensstruktur

Stiftungsrat

Die Sanitas Krankenversicherung (Stiftung) hält 100% der Aktien der Sanitas Beteiligungen AG (Holding). Der Stiftungsrat der Sanitas Krankenversicherung (Stiftung) umfasst zurzeit 16 Mitglieder. Als oberstes Gremium der Sanitas Gruppe ist er verantwortlich für das Leitbild und die Unternehmenspolitik. Die Mitglieder des Stiftungsrats werden jeweils für die Dauer eines Jahres gewählt.

Mitglieder der Sanitas Krankenversicherung (Stiftung)

Prof. em. Dr. Felix Gutzwiller
Präsident seit 2015, Mitglied seit 2000

 

Nadine Balkanyi-Nordmann
Mitglied seit 2013*
Otto Bitterli
Mitglied seit 2017*
Peter Burkard
Mitglied seit 2004
Ueli Dietiker
Mitglied seit 2008*
Joachim Eder
Mitglied seit 2015
Dr. Ivo Furrer
Mitglied seit 2012*
Dr. Patrick R. Gschwend Mitglied seit 2004
Jürg Hafner
Mitglied seit 2004
Prof. Dr. Dominique Jakob
Mitglied seit 2017

Dr. Ralph Jeitziner
Mitglied seit 1999

Dr. Catrina Luchsinger Gähwiler
Mitglied seit 2015
Manfred Manser
Mitglied seit 2015
Dr. Andreas Schönenberger Mitglied seit 2015*
Dr. Luca Stäger
Mitglied seit 2015*
Monika Walser
Mitglied seit 2013*

*Mitglied des Verwaltungsrats der Sanitas Beteiligungen AG

Prof. Dr. René Beneš, Ehrenpräsident des Sanitas Stiftungsrats
Klaus Freitag, Ehrenpräsident des Sanitas Stiftungsrats
Kurt Wilhelm, Ehrenpräsident des Sanitas Stiftungsrats

Verwaltungsrat

Per 1. Januar 2017 ist der Verwaltungsrat der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) identisch mit dem Verwaltungsrat der operativ tätigen Gesellschaften Sanitas Grundversicherungen AG, Compact Grundversicherungen AG und Sanitas Privatversicherungen AG und besteht aus sieben Mitgliedern. Die Verwaltungsräte der Sanitas Gesellschaften sind automatisch auch Stiftungsräte der Sanitas Krankenversicherung (Stiftung). Die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder der Sanitas Gesellschaften werden aufgrund eines Kompetenzmodells rekrutiert. In die Kompetenz des Verwaltungsrates der Sanitas Gesellschaften fällt die strategische Führung, die Ernennung und Überwachung der Geschäftsleitung sowie die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung. Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Sanitas Gesellschaften werden jeweils für die Dauer eines Jahres gewählt.


Der Verwaltungsrat der Sanitas Gesellschaften hat aus seiner Mitte drei Ausschüsse gebildet, das Nomination & Compensation Committee, das Audit Committee und das Business Development Committee.

Das Nomination & Compensation Committee (Vorsitz: Otto Bitterli) bereitet die vom Gesamtverwaltungsrat zu entscheidenden Geschäfte vor und stellt allenfalls Antrag betreffend Definition der Rekrutierungs- und Evaluationsprozesse von Verwaltungsrat, CEO und Geschäftsleitung, jährliche Leistungsbeurteilung des CEO, Erarbeitung und jährliche  Überprüfung des Entschädigungsmodells sowie Personal- und Nachfolgeplanung.

Das Audit Committee (Vorsitz: Ueli Dietiker) bereitet die vom Gesamtverwaltungsrat zu entscheidenden Geschäfte vor und stellt allenfalls Antrag betreffend Ausgestaltung des Rechnungswesens, Eigenkapitalbewirtschaftung, Finanzkontrolle sowie Finanzplanung, konsolidierte Jahresrechnung der Sanitas Gruppe, Budgetierung, Anlagestrategie und Anlagereglement, Corporate Governance, Risikomanagement, Datenschutz- und Informationssicherheitspolitik sowie die Beurteilung der Funktionsfähigkeit der Kontrollsysteme und des Risikomanagements. Darüber hinaus erfüllt das Audit Committee selbstständige Aufgaben: die Führung der internen Revision sowie die Zusammenarbeit mit den externen Revisoren.

Das Business Development Committee (Vorsitz: Otto Bitterli) bereitet die vom Gesamtverwaltungsrat zu entscheidenden Geschäfte vor und stellt allenfalls Antrag betreffend alle Themen rund um die Digitalisierung der Sanitas Gruppe.

Mitglieder des Verwaltungsrats der Sanitas Gesellschaften Sanitas Beteiligungen AG (Holding), Sanitas Grundversicherungen AG, Compact Grundversicherungen AG, Sanitas Privatversicherungen AG:

Otto Bitterli
Präsident seit 2017

 

Nadine Balkanyi-Nordmann
Mitglied seit 2013

Ueli Dietiker
Mitglied seit 2008

Dr. Ivo Furrer
Mitglied seit 2012


Dr. Andreas Schönenberger
Mitglied seit 2015


Dr. Luca Stäger
Mitglied seit 2015

 

 


Monika Walser
Mitglied seit 2013

 

 

 

 

Geschäftsleitung

Per 1. Januar 2017 ist die Geschäftsleitung der Sanitas, Grundversicherungen AG, Compact Grundversicherungen AG und Sanitas Privatversicherungen AG identisch.

Die Geschäftsleitung unter dem Vorsitz des CEO ist für die Führung der Gesellschaften verantwortlich. Sie setzt die Strategie des Verwaltungsrats um und sorgt für eine zielgerichtete Führung und Entwicklung der Sanitas Gruppe. Die Geschäftsleitung wird vom Verwaltungsrat ernannt und besteht zurzeit aus sieben Mitgliedern. Kein Mitglied der Geschäftsleitung ist Verwaltungsratsmitglied der operativ tätigen Gesellschaften.

Mitglieder der Geschäftsleitung der Sanitas Gesellschaften Sanitas Grundversicherungen AG, Compact Grundversicherungen AG, Sanitas Privatversicherungen AG:

Max Schönholzer
CEO seit 2017, Mitglied seit 2017

 

 

Dr. Gabor P. Blechta
Risiko Management & Compliance, Mitglied seit 2015

 

Emanuele Diquattro
Vertrieb & Marketing, Mitglied seit 2012

 


Christof Gerber
Produkte, Mitglied seit 2011
Lukas Vogt
Business Development, Mitglied seit 2015

Wolfgang Wandhoven
Finanzen, Mitglied seit 2013

 

 

Peter Hug / Aldo Lamelza (beide a.i.)

Leistungen & Kundenberatung, Mitglieder seit 2017

 

 

 

Corporate Private Care AG

Die Corporate Private Care AG ist eine auf das Unternehmensgeschäft spezialisierte Gesellschaft. Sie vermittelt Paketlösungen für Mitarbeitende ausgewählter Firmen, deren Angehörige und Pensionierte.

 

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Corporate Private Care AG besteht aus vier Mitgliedern. Er nimmt die gleichen Aufgaben wahr wie der Verwaltungsrat der Sanitas Grundversicherungen AG, der Compact Grundversicherungen AG und der Sanitas Privatversicherungen AG, ist aber mit dem Verwaltungsrat dieser Gesellschaften nicht identisch.

 

Geschäftsführung

Der Geschäftsführer der Corporate Private Care AG ist für die operative Führung der Gesellschaft verantwortlich. Er setzt die Strategie des Verwaltungsrats um und sorgt für eine zielgerichtete Führung und Entwicklung der Corporate Private Care AG. Der Geschäftsführer wird vom Verwaltungsrat ernannt und ist nicht gleichzeitig Verwaltungsratsmitglied der Corporate Private Care AG.

Rechtlicher Hinweis Impressum