Organisation de Sanitas

Le groupe Sanitas figure parmi les leaders de l’assurance maladie de Suisse. Sanitas Assurance Maladie (Fondation) a vu le jour en 1958 avec pour objectif d’assurer les suites économiques de la maladie, des accidents, de la maternité, de l’invalidité et du décès.

Aujourd’hui, le groupe Sanitas se compose de Sanitas Assurance Maladie (Fondation), de Sanitas Participations SA (société de holding) et de trois sociétés anonymes opérationnelles. Deux d’entre elles sont actives dans le domaine de l’assurance maladie selon la LAMal (Sanitas Assurances de base SA, Compact Assurances de base SA), et une dans le domaine de l’assurance maladie complémentaire selon la LCA (Sanitas Assurances privées SA).  

Sanitas Assurance Maladie (Fondation) détient 100% des actions de Sanitas Participations SA (société de holding), qui détient, de manière directe ou indirecte, toutes les sociétés opérationnelles. De plus, Sanitas Participations SA (société de holding), possède plusieurs participations, entre autres 50% des actions de Sanacare SA, spécialisée dans les modèles de managed care. Les actions des sociétés susmentionnées ne sont pas négociées en bourse.

Sanitas souhaite montrer l’exemple en tant qu’entreprise, c’est pourquoi elle a professionnalisé et renforcé la gouvernance (règles de gestion de l’entreprise) du groupe Sanitas. En font partie la transparence, l’indépendance et une gestion intégrale du risque en sont quelques points phares. Nous souhaitons particulièrement mettre l’accent sur l’indépendance personnelle. C'est pour cela que chaque membre du Conseil de fondation et du Conseil d’administration signera une déclaration témoignant de son indépendance envers d’autres organisations ou entreprises.

Structure de l’entreprise

Conseil de fondation

Sanitas Assurance Maladie (Fondation) détient 100% des actions de Sanitas Participations SA (société de holding). Le Conseil de fondation de Sanitas Assurance Maladie (Fondation) se compose actuellement de 16 membres. Organe supérieur du groupe Sanitas, il endosse la responsabilité du schéma directeur et de la politique d’entreprise. Les membres du Conseil de fondation sont élus pour un mandat d’un an.

En savoir plus sur la fondation

 

Membres de Sanitas Assurance Maladie (Fondation)

Prof. em. Dr. Felix Gutzwiller
Président depuis 2015, 
membre depuis 2000

 

Nadine Balkanyi-Nordmann
membre depuis 2013*
Otto Bitterli
membre depuis 2017*
Peter Burkard
membre depuis 2004
Ueli Dietiker
membre depuis 2008*
Joachim Eder
membre depuis 2015
Dr. Ivo Furrer
membre depuis 2012*
Dr. Patrick R. Gschwend 
membre depuis 2004
Jürg Hafner
membre depuis 2004
Prof. Dr. Dominique Jakob
membre depuis 2017

Dr. Ralph Jeitziner
membre depuis 1999

Dr. Catrina Luchsinger Gähwiler
membre depuis 2015
Manfred Manser
membre depuis 2015
Dr. Andreas Schönenberger 
membre depuis 2015*
Dr. Luca Stäger
membre depuis 2015*
Monika Walser
membre depuis 2013*

*Membre du Conseil d'administration de Sanitas Participations SA


Prof. Dr. René Beneš, président d’honneur du Conseil de fondation de Sanitas
Klaus Freitag, président d’honneur du Conseil de fondation de Sanitas
Kurt Wilhelm, président d’honneur du Conseil de fondation de Sanitas

Conseil d'administration

Depuis le 1er janvier 2017, le Conseil d’administration de Sanitas Participations SA (société de holding) est identique au Conseil d’administration des sociétés opérationnelles Sanitas Assurances de base SA, Compact Assurances de base SA et Sanitas Assurances privées SA) et est constitué de sept membres. Les membres du Conseil d’administration des sociétés de Sanitas sont d’office membres du Conseil de fondation de Sanitas Assurance Maladie (fondation). Les membres du Conseil d’administration de Sanitas sont recrutés sur la based’un modèle de compétences. Les domaines de compétences du Conseil d’administration des sociétés de Sanitas sont, entre autres, la gestion stratégique, la désignation et le contrôle du Comité de direction ainsi que l’approbation du rapport de gestion et des comptes annuels. Les membres du Conseil d’administration des sociétés de Sanitas sont élus pour un mandat d’un an.

Le Conseil d’administration des sociétés de Sanitas a établi trois comités: le Nomination & Compensation Committee, l’Audit Committee et le Business Development Committee.

Le Nomination & Compensation Committee (président: Otto Bitterli) prépare les opérations dont la décision incombe à l’ensemble du Conseil d’administration et soumet des requêtes éventuelles concernant la définition des processus de recrutement et d’évaluation du Conseil d’administration, du CEO et du Comité de direction, l’évaluation annuelle des prestations du CEO, l’élaboration et le contrôle annuel du modèle d’indemnité ainsi que la planification du personnel et de la relève.

L’Audit Committee (président: Ueli Dietiker) prépare les opérations dont la décision incombe à l’ensemble du Conseil d’administration et soumet des requêtes éventuelles concernant la conception de la comptabilité, l’exploitation des fonds propres, le contrôle ainsi que la planification des finances, le rapport de gestion consolidé du groupe Sanitas, la budgétisation, la stratégie de placement et le règlement de placement, la gouvernance d’entreprise, la gestion du risque, la politique de protection des données et de sécurité de l’information ainsi que l’évaluation des systèmes de contrôle et de la gestion du risque. En outre, l’Audit Committee gère à titre de tâches autonomes la direction de la révision interne ainsi que la collaboration avec les réviseurs externes.


Le Business Development Committee (président: Otto Bitterli) prépare les opérations dont la décision incombe à l’ensemble du Conseil d’administration et soumet des requêtes éventuelles concernant toutes les questions portant sur la numérisation du groupe Sanitas.


Membres du Conseil d’administration des sociétés Sanitas Participations SA (société de holding), Sanitas Assurances de base SA, Compact Assurances de base SA et Sanitas Assurances privées SA:

Otto Bitterli
Président depuis 2017

 

Nadine Balkanyi-Nordmann
Membre depuis 2013

Ueli Dietiker
Membre depuis 2008

Dr. Ivo Furrer
Membre depuis 2012


Dr. Andreas Schönenberger
Membre depuis 2015


Dr. Luca Stäger
Membre depuis 2015

 

 


Monika Walser
Membre depuis 2013

 

 

 

 

Comité de direction

Depuis le 1er janvier 2017, le Comité de direction de Sanitas Assurances de base SA, Compact Assurances de base SA et Sanitas Assurances privées SA est identique.

Le Comité de direction, placé sous la présidence du CEO, est chargé de la gestion des sociétés opérationnelles. Il applique la stratégie du Conseil d’administration et veille à une gestion et un développement ciblés du groupe Sanitas. Le Comité de direction est nommé par le Conseil d’administration et compte actuellement sept membres. Aucun membre du Comité de direction n’est membre du Conseil d’administration des sociétés opérationnelles.

Membres du Conseil d’administration de Sanitas Assurances de base SA, Compact Assurances de base SA et Sanitas Assurances privées SA:

Max Schönholzer
CEO depuis 2017, membre depuis 2017

 

 

Dr. Gabor P. Blechta
Gestion des risques & Compliance, membre depuis 2015

 

Emanuele Diquattro
Distribution & Marketing, membre depuis 2012

 


Christof Gerber
Produits, membre depuis 2011
Lukas Vogt
Business Development, membre depuis 2015
Wolfgang Wandhoven
Finances, membre depuis 2013
Alex Friedl
Prestations & Conseil au client, membre depuis 2017
   
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