Panoramica dell’organizzazione Sanitas

Panoramica dell’organizzazione Sanitas

Il Gruppo Sanitas è uno degli assicuratori malattia più importanti in Svizzera. La Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione) è nata nel 1958 con lo scopo di assicurare le conseguenze economiche di malattia, infortunio, maternità, invalidità e decesso. Oggi il Gruppo è costituito dalla Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione), dalla Sanitas Partecipazioni SA (holding) e da quattro società anonime operative, di cui due gestiscono le assicurazioni malattia base secondo LAMal (Sanitas Assicurazioni base SA, Compact Assicurazioni base SA) e una le assicurazioni malattia complementari secondo LCA (Sanitas Assicurazioni private SA). Un’ulteriore società, la Corporate Private Care SA, è specializzata nel settore Clienti imprese.

La Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione) possiede il 100 percento della azioni della Sanitas Partecipazioni SA (holding), che a sua volta detiene direttamente o indirettamente tutte le società operative. Inoltre, la Sanitas Partecipazioni SA (holding) possiede diverse partecipazioni, tra l’altro il 50 percento della Sanacare SA, specializzata nei modelli Managed Care. L’intero pacchetto azionario delle suddette società non è quotato in borsa.

Sanitas vuole essere un’azienda esemplare; perciò ha reso il governo societario (regole che disciplinano la gestione della società) del Gruppo ancora più professionale e forte. Ne fanno parte la trasparenza, l’indipendenza e un Risk Management integrale. Inoltre, ci sta particolarmente a cuore la nostra indipendenza personale. Pertanto, ogni membro del Consiglio di fondazione e del Consiglio d’amministrazione deve esprimere la sua indipendenza da altre organizzazioni o imprese mediante una dichiarazione ufficiale.

Organi dell’impresa

Consiglio di fondazione

La Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione) possiede il 100 percento delle azioni della Sanitas Partecipazioni SA (holding). Al momento il Consiglio di fondazione della Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione) è composto da 16 membri. Quale organo supremo del Gruppo Sanitas, è responsabile delle linee direttive e della politica aziendale. I membri del Consiglio di fondazione sono eletti per la durata di un anno.

Maggiori informazioni sulla Fondazione

 

Membri della Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione)

Prof. em. Dr. Felix Gutzwiller
Presidente dal 2015,
membro dal 2000

 

Nadine Balkanyi-Nordmann
Membro dal 2013*
Otto Bitterli
Membro dal 2017*
Peter Burkard
Membro dal 2004
Ueli Dietiker
Membro dal 2008*
Joachim Eder
Membro dal 2015
Dr. Ivo Furrer
Membro dal 2012*
Dr. Patrick R. Gschwend
Membro dal 2004
Jürg Hafner
Membro dal 2004
Prof. Dr. Dominique Jakob
Membro dal 2017

Dr. Ralph Jeitziner
Membro dal 1999

Dr. Catrina Luchsinger Gähwiler
Membro dal 2015
Manfred Manser
Membro dal 2015
Dr. Andreas Schönenberger 
Membro dal 2015*
Dr. Luca Stäger
Membro dal 2015*
Monika Walser
Membro dal 2013*

*membro del Consiglio d'amministrazione della Sanitas Partecipazioni SA

Prof. dr. René Beneš, presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas
Klaus Freitag, presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas
Kurt Wilhelm, presidente onorario del Consiglio di fondazione Sanitas

Consiglio d’amministrazione

Dal 1° gennaio 2017 il Consiglio d’amministrazione della Sanitas Partecipazioni SA (holding) è identico a quello delle società operative Sanitas Assicurazioni base SA, Compact Assicurazioni base SA e Sanitas Assicurazioni private SA e conta sette membri. I membri del Consiglio d’amministrazione delle società del Gruppo Sanitas sono automaticamente anche membri del Consiglio di fondazione della Sanitas Assicurazione Malattia (fondazione). I singoli membri del Consiglio d’amministrazione delle società del Gruppo vengono reclutati in base a un modello di competenze. La conduzione strategica, la nomina e la sorveglianza del Comitato direttivo, nonché l’approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale rientrano nella sfera di competenze del Consiglio d’amministrazione delle società del Gruppo Sanitas.
I membri del Consiglio d’amministrazione delle società del Gruppo Sanitas sono eletti per una durata di un anno.

Il Consiglio d’amministrazione del Gruppo ha formato con i propri membri tre commissioni: il Nomination & Compensation Committee, l’Audit Committee e il Business Development Committee.

Il Nomination & Compensation Committee (presidente: Otto Bitterli) prepara le operazioni da sottoporre al Consiglio d’amministrazione in corpore e, se necessario, presenta domanda per la definizione dei processi di reclutamento e di valutazione del Consiglio d’amministrazione, del CEO e del Comitato direttivo nonché per la valutazione del rendimento del CEO durante l’anno, per l’elaborazione e la verifica annua del modello d’indennizzo e per la pianificazione del personale e delle successioni.

L’Audit Committee (presidente: Ueli Dietiker) prepara le operazioni da sottoporre al Consiglio d’amministrazione in corpore e, se necessario, presenta domanda per la strutturazione della contabilità, la gestione del capitale proprio, il controllo finanziario e la pianificazione finanziaria, il conto annuale consolidato del Gruppo Sanitas, la determinazione del budget, la strategia di investimento e il regolamento sugli investimenti, la Corporate Governance, la gestione del rischio, la politica della protezione dei dati e della sicurezza dell’informazione nonché la valutazione della funzionalità dei sistemi di controllo e della gestione del rischio. Inoltre, l’Audit Committee adempie il suo compito della gestione della revisione interna nonché della collaborazione con i revisori esterni.

Il Business Development Committee (presidente: Otto Bitterli) prepara le operazioni da sottoporre al Consiglio d’amministrazione e, se necessario, presenta domanda per tutti i temi che riguardano la digitalizzazione del Gruppo Sanitas.

Membri del Consiglio d’amministrazione delle società Sanitas Partecipazioni SA (holding), Sanitas Assicurazioni base SA, Compact Assicurazioni base SA, Sanitas Assicurazioni private SA:

Otto Bitterli
Presidente dal 2017

 

Nadine Balkanyi-Nordmann
Membro dal 2013

Ueli Dietiker
Membro dal 2008

Dr. Ivo Furrer
Membro dal 2012


Dr. Andreas Schönenberger
Membro dal 2015


Dr. Luca Stäger
Membro dal 2015

 

 


Monika Walser
Membro dal 2013

 

 

 

 

Comitato direttivo

Dal 1° gennaio 2017 il Comitato direttivo della Sanitas Assicurazioni base SA è identico a quello della Compact Assicurazioni base SA e della Sanitas Assicurazioni private SA.

Il Comitato direttivo, presieduto dal CEO, è responsabile della conduzione delle società. Mette in atto la strategia del Consiglio d’amministrazione e si occupa della gestione e dello sviluppo del Gruppo Sanitas. Il Comitato direttivo viene nominato dal Consiglio d’amministrazione e comprende al momento sette membri. Nessun membro del Comitato direttivo fa parte del Consiglio d’amministrazione delle società operative.

I membri del Comitato direttivo delle società Sanitas Assicurazioni base SA, Compact Assicurazioni base SA, Sanitas Assicurazioni private SA:

Max Schönholzer
CEO dal 2017, membro dal 2017

 

 

Dr. Gabor P. Blechta
Risk Management & Compliance, membro dal 2015

 

Emanuele Diquattro
Distribuzione & Marketing, membro dal 2012

 


Christof Gerber
Prodotti, membro dal 2011
Lukas Vogt
Business Development, membro dal 2015
Wolfgang Wandhoven
Finanze, membro dal 2013
Alex Friedl
Prestazioni & Consulenza ai clienti, membro dal 2017
   
Indicazione giuridica Colofone