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Organisation von Sanitas

Unternehmensstruktur

Die Sanitas Gruppe ist eine der führenden Krankenversicherungen der Schweiz. Die Sanitas Krankenversicherung (Stiftung) wurde 1958 gegründet mit dem Zweck, die wirtschaftlichen Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft, Invalidität und Tod zu versichern.

Heute besteht die Sanitas Gruppe aus der Sanitas Krankenversicherung (Stiftung), der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) und drei operativ tätigen Aktiengesellschaften. Von diesen betreiben zwei das Krankengrundversicherungsgeschäft nach KVG (Sanitas Grundversicherungen AG, Compact Grundversicherungen AG) und eine das Krankenzusatzversicherungsgeschäft nach VVG (Sanitas Privatversicherungen AG).  

Die Sanitas Krankenversicherung (Stiftung) hält 100 Prozent der Aktien der Sanitas Beteiligungen AG (Holding), die ihrerseits sämtliche Aktien der operativen Gesellschaften besitzt. Zusätzlich hält die Sanitas Beteiligungen AG (Holding) verschiedene Beteiligungen, unter anderem 50 Prozent an der Sanacare AG, die auf Managed-Care-Modelle spezialisiert ist. Sämtliche Aktien der erwähnten Gesellschaften werden nicht an der Börse gehandelt. Sanitas will als Unternehmen Vorbild sein und hat deshalb die Governance (Steuerungs- und Regelungssystem) der Sanitas Gruppe professionalisiert und gestärkt. Dazu gehören Transparenz, Unabhängigkeit und ein integrales Risikomanagement. Ein besonderes Augenmerk wird insbesondere auf die persönliche Unabhängigkeit gelegt. Deshalb weist jedes Mitglied im Stiftungs- und im Verwaltungsrat seine Unabhängigkeit gegenüber anderen Organisationen oder Unternehmen mittels einer publizierten Erklärung aus.

Die Sanitas Krankenversicherung (Stiftung) hält 100% der Aktien der Sanitas Beteiligungen AG (Holding). Der Stiftungsrat der Sanitas Krankenversicherung (Stiftung) umfasst zurzeit 14 Mitglieder. Die Mitglieder des Stiftungsrats werden jeweils für die Dauer eines Jahres gewählt.

Mehr Informationen zur Stiftung

 

Mitglieder der Sanitas Krankenversicherung (Stiftung)

 

Prof. Dr. med. Felix Gutzwiller

Präsident seit 2015, Mitglied seit 2000

Nadine Balkanyi-Nordmann

Mitglied seit 2013*

 

 

Peter Burkard

Mitglied seit 2004

Ueli Dietiker

Mitglied seit 2008*

 

 

Joachim Eder

Mitglied seit 2015

Dr. Patrick R. Gschwend

Mitglied seit 2004

 

 

Jürg Hafner

Mitglied seit 2004

Prof. Dr. Dominique Jakob

Mitglied seit 2017

 

 

Dr. Ralph Jeitziner

Mitglied seit 1999

Dr. Catrina Luchsinger Gähwiler

Mitglied seit 2015

 

 

Manfred Manser

Mitglied seit 2015 

Dr. Luca Stäger

Mitglied seit 2015*

 

 

Michel Sudbrack

Mitglied seit 2019*

Monika Walser

Mitglied seit 2013*


*Mitglied des Verwaltungsrats der Sanitas Beteiligungen AG

Prof. Dr. René Beneš, Ehrenpräsident des Sanitas Stiftungsrats
Klaus Freitag, Ehrenpräsident des Sanitas Stiftungsrats
Kurt Wilhelm, Ehrenpräsident des Sanitas Stiftungsrats

Per 1. Januar 2017 ist der Verwaltungsrat der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) identisch mit dem Verwaltungsrat der operativ tätigen Gesellschaften Sanitas Grundversicherungen AG, Compact Grundversicherungen AG und Sanitas Privatversicherungen AG und besteht aus fünf Mitgliedern. Die Verwaltungsräte der Sanitas Gesellschaften sind automatisch auch Stiftungsräte der Sanitas Krankenversicherung (Stiftung). Die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder der Sanitas Gesellschaften werden aufgrund eines Kompetenzmodells rekrutiert. In die Kompetenz des Verwaltungsrates der Sanitas Gesellschaften fällt die strategische Führung, die Ernennung und Überwachung der Geschäftsleitung sowie die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung. Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Sanitas Gesellschaften werden jeweils für die Dauer eines Jahres gewählt.

Der Verwaltungsrat der Sanitas Gesellschaften hat aus seiner Mitte drei Ausschüsse gebildet, das Nomination & Compensation Committee, das Audit Committee und das Business Development Committee.

Das Nomination & Compensation Committee bereitet die vom Gesamtverwaltungsrat zu entscheidenden Geschäfte vor und stellt allenfalls Antrag betreffend Definition der Rekrutierungs- und Evaluationsprozesse von Verwaltungsrat, CEO und Geschäftsleitung, jährliche Leistungsbeurteilung des CEO, Erarbeitung und jährliche  Überprüfung des Entschädigungsmodells sowie Personal- und Nachfolgeplanung.

Das Audit Committee bereitet die vom Gesamtverwaltungsrat zu entscheidenden Geschäfte vor und stellt allenfalls Antrag betreffend Ausgestaltung des Rechnungswesens, Eigenkapitalbewirtschaftung, Finanzkontrolle sowie Finanzplanung, konsolidierte Jahresrechnung der Sanitas Gruppe, Budgetierung, Anlagestrategie und Anlagereglement, Corporate Governance, Risikomanagement, Datenschutz- und Informationssicherheitspolitik sowie die Beurteilung der Funktionsfähigkeit der Kontrollsysteme und des Risikomanagements. Darüber hinaus erfüllt das Audit Committee selbstständige Aufgaben: die Führung der internen Revision sowie die Zusammenarbeit mit den externen Revisoren.

Das Business Development Committee bereitet die vom Gesamtverwaltungsrat zu entscheidenden Geschäfte vor und stellt allenfalls Antrag betreffend alle Themen rund um die Digitalisierung der Sanitas Gruppe.

Mitglieder des Verwaltungsrats der Sanitas Gesellschaften Sanitas Beteiligungen AG (Holding), Sanitas Grundversicherungen AG, Compact Grundversicherungen AG, Sanitas Privatversicherungen AG:
 

Ueli Dietiker

Präsident, Mitglied seit 2008

Nadine Balkanyi-Nordmann

Mitglied seit 2013

 

 

Dr. Luca Stäger

Mitglied seit 2015

Michel Sudbrack

Mitglied seit 2019

 

 

Monika Walser

Mitglied seit 2013

Seit dem 1. Januar 2017 ist die Geschäftsleitung der Sanitas Grundversicherungen AG, Compact Grundversicherungen AG und Sanitas Privatversicherungen AG identisch.

Die Geschäftsleitung unter dem Vorsitz des CEO ist für die Führung der Gesellschaften verantwortlich. Sie setzt die Strategie des Verwaltungsrats um und sorgt für eine zielgerichtete Führung und Entwicklung der Sanitas Gruppe. Die Geschäftsleitung wird vom Verwaltungsrat ernannt und besteht zurzeit aus acht Mitgliedern. Kein Mitglied der Geschäftsleitung ist Verwaltungsratsmitglied der operativ tätigen Gesellschaften.

Mitglieder der Geschäftsleitung der Sanitas Gesellschaften Sanitas Grundversicherungen AG, Compact Grundversicherungen AG, Sanitas Privatversicherungen AG:
 

Dr. Andreas Schönenberger

CEO seit 2019

Christof Gerber

Angebote & Innovation, Mitglied seit 2011

 

 

Dr. Gabor P. Blechta

Risk Management & Compliance, Mitglied seit 2015

Alex Friedl

Leistungen & Kundenberatung, Mitglied seit 2017

 

 

Elias Frühauf

Operations & Digitalization, Mitglied seit 2018

Kaspar Trachsel

Vertrieb & Marketing, Mitglied seit 2018

 

 

Wolfgang Wandhoven

Finanzen, Mitglied seit 2013