von Sanitas
Unternehmensstruktur
Die Sanitas Gruppe ist eine der führenden Krankenversicherungen der Schweiz. Die Sanitas Krankenversicherung (Stiftung) wurde 1958 gegründet, um die wirtschaftlichen Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft, Invalidität und Tod zu versichern.
Struktur und Funktionen der Sanitas Gruppe
Die Sanitas Gruppe besteht heute aus der Sanitas Krankenversicherung (Stiftung), der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) und drei operativ tätigen Aktiengesellschaften. Die Sanitas Grundversicherungen AG betreibt das Krankengrundversicherungsgeschäft nach KVG. Die Sanitas Privatversicherungen AG betreibt das Krankenzusatzversicherungsgeschäft nach VVG. Die dritte Gesellschaft, die Sanitas Management AG, ist die Dienstleistungsgesellschaft der Sanitas Gruppe. Sie übernimmt die gruppenübergreifenden Dienstleistungen der anderen Gesellschaften.
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Eigentümerstruktur und Governance
Die Sanitas Krankenversicherung (Stiftung) hält 100 Prozent der Aktien der Sanitas Beteiligungen AG (Holding), die ihrerseits sämtliche Aktien der operativen Gesellschaften besitzt. Zusätzlich hält die Sanitas Beteiligungen AG (Holding) verschiedene Beteiligungen, unter anderem 33,3 Prozent an der Sanacare AG, die auf Managed-Care-Modelle spezialisiert ist. Sämtliche Aktien der erwähnten Gesellschaften werden nicht an der Börse gehandelt. Sanitas will als Unternehmen Vorbild sein und hat deshalb die Governance (Steuerungs- und Regelungssystem) der Sanitas Gruppe professionalisiert und gestärkt. Dazu gehören Transparenz, Unabhängigkeit und ein integrales Risikomanagement. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der persönlichen Unabhängigkeit. Deshalb weist jedes Mitglied im Stiftungs- und im Verwaltungsrat seine Unabhängigkeit gegenüber anderen Organisationen oder Unternehmen mittels einer publizierten Erklärung aus.
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Stiftungsrat
Die Sanitas Krankenversicherung (Stiftung) hält 100 Prozent der Aktien der Sanitas Beteiligungen AG (Holding). Der Stiftungsrat der Sanitas Krankenversicherung (Stiftung) umfasst zurzeit 15 Mitglieder. Die Mitglieder des Stiftungsrats werden jeweils für die Dauer eines Jahres gewählt.
Mitglieder der Sanitas Krankenversicherung (Stiftung)
Dr. Luca Stäger
Präsident seit 2024
Nadine Balkanyi-Nordmann
Mitglied seit 2013*
Peter Burkard
Mitglied seit 2004
Ueli Dietiker
Mitglied seit 2008*
Joachim Eder
Mitglied seit 2015
Dr. Patrick R. Gschwend
Mitglied seit 2004
Jürg Hafner
Mitglied seit 2004
Prof. Dr. Dominique Jakob
Mitglied seit 2017
Ralph Jeitziner
Mitglied seit 1999
Dr. Catrina Luchsinger Gähwiler
Mitglied seit 2015
Manfred Manser
Mitglied seit 2015
Michel Sudbrack
Mitglied seit 2019*
Monika Friedli-Walser
Mitglied seit 2013*
Peter Lüssi
Mitglied seit 2023*
Prof. Dr. med. Christoph Kindler
Mitglied seit 2023*
*Mitglied des Verwaltungsrats der Sanitas Beteiligungen AG
Klaus Freitag, Ehrenpräsident des Sanitas Stiftungsrats
Prof. Dr. Felix Gutzwiller, Ehrenpräsident des Sanitas Stiftungsrats
Kurt Wilhelm, Ehrenpräsident des Sanitas Stiftungsrats -
Verwaltungsrat
Seit dem 1. Januar 2017 ist der Verwaltungsrat der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) identisch mit dem Verwaltungsrat der operativ tätigen Gesellschaften Sanitas Grundversicherungen AG und Sanitas Privatversicherungen AG. Auch der Verwaltungsrat der im Jahr 2021 neu gegründeten Sanitas Management AG ist mit denselben Mitgliedern besetzt wie der Verwaltungsrat der anderen Gesellschaften. Insgesamt besteht der Verwaltungsrat aus sechs Mitgliedern. Diese Mitglieder sind automatisch auch Stiftungsräte der Sanitas Krankenversicherung (Stiftung). Die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder der Sanitas Gesellschaften werden aufgrund eines Kompetenzmodells rekrutiert. Der Verwaltungsrat der Sanitas Gesellschaften ist für die strategische Führung, die Ernennung und Überwachung der Geschäftsleitung sowie die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung zuständig. Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Sanitas Gesellschaften werden jeweils für die Dauer eines Jahres gewählt.
Ausschüsse und deren Funktionen
Der Verwaltungsrat der Sanitas Gesellschaften hat aus seiner Mitte drei Ausschüsse gebildet: das Nomination & Compensation Committee, das Audit and Risk Committee und das Business Development Committee.
Das Nomination & Compensation Committee bereitet Geschäfte vor, über die der Gesamtverwaltungsrat entscheiden muss. Es stellt allenfalls Anträge betreffend Definition der Rekrutierungs- und Evaluationsprozesse von Verwaltungsrat, CEO und Geschäftsleitung, jährliche Leistungsbeurteilung des CEO, Erarbeitung und jährliche Überprüfung des Entschädigungsmodells sowie Personal- und Nachfolgeplanung.
Das Audit and Risk Committee bereitet Geschäfte vor, über die der Gesamtverwaltungsrat entscheiden muss. Es stellt allenfalls Anträge betreffend Ausgestaltung des Rechnungswesens, Eigenkapitalbewirtschaftung, Finanzkontrolle sowie Finanzplanung, konsolidierte Jahresrechnung der Sanitas Gruppe, Budgetierung, Anlagestrategie und Anlagereglement, Corporate Governance, Risikomanagement, Datenschutz- und Informationssicherheitspolitik sowie die Beurteilung der Funktionsfähigkeit der internen Kontrollsysteme und des Risikomanagements. Darüber hinaus erfüllt das Audit and Risk Committee selbstständige Aufgaben: die Führung der internen Revision sowie die Zusammenarbeit mit den externen Revisoren.
Das Business Development Committee bereitet Geschäfte vor, über die der Gesamtverwaltungsrat entscheiden muss. Es stellt allenfalls Anträge betreffend alle Themen rund um die Digitalisierung der Sanitas Gruppe.
Mitglieder des Verwaltungsrats der Sanitas Gesellschaften Sanitas Beteiligungen AG (Holding), Sanitas Grundversicherungen AG, Sanitas Privatversicherungen AG, Sanitas Management AG:
Ueli Dietiker
Präsident, Mitglied seit 2008
Nadine Balkanyi-Nordmann
Mitglied seit 2013*
Michel Sudbrack
Mitglied seit 2019
Monika Friedli-Walser
Mitglied seit 2013
Peter Lüssi
Mitglied seit 2023
Prof. Dr. med. Christoph Kindler
Mitglied seit 2023
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Geschäftsleitung
Seit dem 1. Januar 2017 sind die Geschäftsleitungen der Sanitas Grundversicherungen AG und der Sanitas Privatversicherungen AG identisch besetzt. Die Geschäftsleitung der 2021 neu gegründeten Sanitas Management AG ist ebenfalls identisch besetzt mit der Geschäftsleitung der anderen Gesellschaften.
Die Geschäftsleitung unter dem Vorsitz des CEO ist für die Führung der Gesellschaften verantwortlich. Sie setzt die Strategie des Verwaltungsrats um und sorgt für eine zielgerichtete Führung und Entwicklung der Sanitas Gruppe. Die Geschäftsleitung wird vom Verwaltungsrat ernannt und besteht zurzeit aus sechs Mitgliedern. Kein Mitglied der Geschäftsleitung ist Verwaltungsratsmitglied der operativ tätigen Gesellschaften.
Mitglieder der Geschäftsleitung
Dr. Andreas Schönenberger
CEO seit 2019
Dr. Gabor P. Blechta
Generalsekretariat & General Counsel,
Mitglied seit 2015
Alex Friedl
Leistungen & Kundenberatung,
Mitglied seit 2017
Elias Frühauf
Operations & Digitalization,
Mitglied seit 2018
Jan Schultz
Corporate Center,
Mitglied seit 2024
Kaspar Trachsel
Vertrieb & Marketing,
Mitglied seit 2018
Wolfgang Wandhoven
CFO,
Mitglied seit 2013