Structure de l’entreprise

Sanitas Assurance Maladie (fondation) possède 100% des actions de Sanitas Participations SA (société de holding), qui détient toutes les actions des sociétés opérationnelles. En outre, Sanitas Participations SA (société de holding) possède 33,3% des actions de Sanacare SA, spécialisée dans les modèles managed care. Les actions des sociétés susmentionnées ne sont pas négociées en Bourse. Sanitas souhaite montrer l’exemple en tant qu’entreprise, c’est pourquoi elle a professionnalisé et renforcé la gouvernance (règles de gestion de l’entreprise) du groupe Sanitas. En font partie la transparence, l’indépendance et une gestion intégrale du risque. Une grande importance est accordée à l’indépendance. C’est pourquoi chaque membre du Conseil de fondation et du Conseil d’administration signe une déclaration témoignant de son indépendance envers d’autres organisations ou entreprises.

Sanitas Assurance Maladie (Fondation) détient 100% des actions de Sanitas Participations SA (société de holding). Le Conseil de fondation de Sanitas Assurance Maladie (Fondation) se compose actuellement de 15 membres. Les membres du Conseil de fondation sont élus pour un mandat d’un an.

Le Conseil d’administration des sociétés de Sanitas a formé trois comités: le Nomination & Compensation Committee, l’Audit and Risk Committee et le Business Development Committee.

Le Nomination & Compensation Committee prépare les affaires sur lesquelles l’entier du Conseil d’administration doit statuer. Il soumet des requêtes éventuelles concernant la définition des processus de recrutement et d’évaluation du Conseil d’administration, du CEO et du Comité de direction, l’évaluation annuelle des prestations du CEO, l’élaboration et le contrôle annuel du modèle d’indemnité ainsi que la planification du personnel et de la relève.

L’Audit and Risk Committee prépare les affaires dont la décision incombe à l’ensemble du Conseil d’administration. Il soumet des requêtes éventuelles concernant la conception de la comptabilité, l’exploitation des fonds propres, le contrôle ainsi que la planification des finances, les comptes annuels consolidés du groupe Sanitas, la budgétisation, la stratégie de placement et le règlement de placement, la gouvernance d’entreprise, la gestion du risque, la politique de protection des données et de sécurité de l’information ainsi que l’évaluation des systèmes de contrôle et de la gestion du risque. En outre, l’Audit and Risk Committee gère des tâches autonomes: la direction de la révision interne ainsi que la collaboration avec les réviseurs externes.

Le Business Development Committee prépare les opérations dont la décision incombe au Conseil d’administration et soumet des requêtes éventuelles concernant toutes les questions portant sur la numérisation du groupe Sanitas.

Membres du Conseil d’administration des sociétés Sanitas Participations SA (société de holding), Sanitas Assurances de base SA, Sanitas Assurances privées SA, Sanitas Management SA: